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Política KYC

Política KYC (Conozca a su cliente) de Lotkeys.com

La presente política KYC (Know Your Customer) ("Política") se establece entre usted ("Usuario") y Lotkeys.com ("Sitio") al utilizar nuestros servicios en el Sitio.

Objeto y ámbito de aplicación

En Lotkeys.com, aplicamos una política KYC (Conozca a su cliente) para que la identidad de nuestros clientes y los procesos de pago sean más seguros, evitar el fraude y cumplir con los requisitos legales. Esta política incluye los procesos de verificación de la identidad de nuestros clientes y la detección de transacciones de pago sospechosas.

 

Proceso de verificación de la identidad

Información sobre la identidad: Es posible que se solicite a los clientes que proporcionen su información de identidad al realizar un pedido o crear una cuenta. Esta información puede incluir su nombre, apellidos, dirección y datos de contacto.

Documentos de verificación de identidad: En caso de transacciones de pago sospechosas o detección de fraude, Lotkeys.com puede solicitar documentos de identidad a los clientes. Estos documentos pueden incluir tarjetas de identidad, pasaportes u otros documentos de identificación.

Declaración por escrito: Es posible que se solicite a los clientes una declaración por escrito. Especialmente en el caso de grandes transacciones de pago o en casos de incertidumbre, se podrá solicitar a los clientes que proporcionen una declaración por escrito en la que se indiquen claramente sus fuentes y propósitos financieros.

 

Operaciones de pago sospechosas y casos excepcionales

Cuando se detecten transacciones de pago sospechosas, Lotkeys.com podrá solicitar al cliente un documento de identidad con fotografía o información oficial o solicitar una declaración por escrito. Este proceso se llevará a cabo con el fin de detectar fraudes o cumplir con requisitos legales. Se mantendrá la privacidad y la seguridad al realizar dichas solicitudes a los clientes.

 

Protección de datos y privacidad

La información sobre la identidad del cliente sólo se utilizará y almacenará en cumplimiento de los requisitos legales. La información de los clientes no se compartirá con terceros.

 

Cambios y actualizaciones

Esta política KYC puede ser actualizada y revisada según sea necesario. Es responsabilidad del usuario comprobar si existen actualizaciones.

Esta política ha sido creada para garantizar un proceso de transacción más seguro y transparente entre Lotkeys.com y sus clientes. Rogamos a nuestros clientes que entiendan y se adhieran a esta política.

 

Contacto

Para contactar con Lotkeys.com y obtener más información sobre esta política KYC, puede utilizar la siguiente información de contacto:

Correo electrónico: info@lotkeys.com

Última actualización: 12/09/2023

 

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